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广东佛山女商人涉集资诈骗逾十亿空手套白狼图片

发布时间:2020-01-14 12:37:06 阅读: 来源:帽条厂家

广东佛山女商人涉集资诈骗逾十亿 空手套白狼

白凤用非法集资款在江门鹤山市购买的别墅

银行过桥业务 诱使十多名老板上当,8千余万元被挥霍

金融界人士呼吁规范民间融资管理,将其 摆到台面上来

据记者了解到,佛山市南海区一名仅有初中文化、名叫白凤的女商人日前因涉嫌非法集资诈骗10.78亿元被批捕,其中八千多万元被其用以购买豪宅、豪车而挥霍一空。

从唐美群非法集资近5亿元被判死缓,到邓倩娴非法集资2亿元诈骗6000多万元,再到如今白凤的涉案金额逾10亿元,短短几年间,佛山民间非法集资案令人侧目。有金融界人士呼吁规范民间融资管理,将其 摆到台面上来 ,例如可以借鉴浙江省温州市即将出台的民间融资登记管理制度。

诱饵 银行过桥业务

资料显示,白凤生于1970年4月,佛山市南海人,初中文化。早在10年前,白凤就开始做生意,从工商部门的登记信息来看,她的经商生涯颇多变动,早年经营的店铺均已被注销,只有2005年开设的一家卫浴产品经营部仍未注销。

2011年10月20日,白凤开办了南海区乐道坊家居经营部。这家位于南海区海五路某小区首层的家具店,占用了8个铺位,装潢古色古香,专售高档家具。长达四十米的铺位,很容易让人觉得白凤是做 大生意 的。

白凤非法集资的核心要素是办理 银行过桥业务 如果某企业有一笔贷款到期而暂时无力还贷,便需要找资金先行垫付,随后立即向银行申请新的贷款,审批下来后再将之还给帮忙还贷者,同时支付一定的利息作为报酬。这就是 银行过桥业务 。

潜规则 放长线钓大鱼

目前初步查明,2010年7月至2012年10月期间,白凤以虚构的办理 银行过桥业务 和为企业 做数 业务为由,按日息千分之二至千分之五及月息百分之五的高息为诱饵,分别向李某等15人借款,共约集资10.78亿元人民币。

挥霍 八千万元买楼买车

办案机关查明,白凤非法集资约10.78亿元人民币,已返还本金和利息约6.4亿元,还欠多名债权人本金约4.2亿元人民币。这些钱,白凤将一部分用于 拆东墙补西墙 偿还债务,另有8千余万元被其大肆挥霍。

白凤以自己的名义,在江门鹤山市花2560万元购得别墅4套;在佛山南海区以自己或其子的名义花了3041万元购得8套房产及六个车位。此外,她还花了400万元购买烟、酒、茶叶,花了2000万元购买红木家具,还用了约600万元购买4辆豪车。上述开销,合共挥霍了8601万元。白凤供称,还有一部分钱被她用于出国旅游、日常生活开支等。

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