【新闻】名家汇通过控股子公司为孙公司向银行开具保函提供担保议案汕头

发布时间：2020-10-19 05:07:54 阅读：次来源：帽条厂家

12月25日，名家汇公告称，公司于第三届董事会第六次会议（临时）上通过了《关于控股子公司为孙公司向银行开具保函提供担保的议案》。

公告显示，慈溪市光艺照明工程有限公司（以下简称“光艺照明”）系名家汇控股子公司浙江永麒照明工程有限公司（以下简称“永麒照明”）承接“慈溪市新城大道夜景照明工程PPP项目”而设立的项目公司，光艺照明系永麒照明的控股子公司，即为名家汇的孙公司。

光艺照明因业务发展需要提供履约保函，拟由永麒照明以光艺照明为被担保方向广发银行股份有限公司宁波支行申请开具最高限额人民币1,500万元的履约保函，并由永麒照明为该笔履约保函提供连带责任担保，其中保证金比例为保函金额的20％，即金额为300万元。为支持光艺照明经营发展，名家汇同意永麒照明为光艺照明最高限额人民币1,500万元的履约保函事项提供担保，担保期限为上述履约保函开具之日起一年。

名家汇董事会认为，光艺照明经营情况稳定，行业前景广阔，永麒照明此次为其提供担保是为了满足其正常经营需要，且通过担保运作，能很大程度降低财务成本，提高资金使用效率。

名家汇独立董事表示，光艺照明的行业前景及资信情况良好，永麒照明此次为其提供担保是为了满足其正常经营需要。永麒照明为光艺照明提供担保的风险在公司可控范围内。本次担保是公司控股子公司为其控股子公司提供担保，该担保事项及决策程序符合相关法律法规及规范性文件等有关规定，其审议程序合法有效，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形。

以下为公告原文

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“名家汇”）于2018年12月25日召开第三届董事会第六次会议（临时），会议审议通过了《关于控股子公司为孙公司向银行开具保函提供担保的议案》，具体情况如下：

慈溪市光艺照明工程有限公司（以下简称“光艺照明”）为公司控股子公司浙江永麒照明工程有限公司（以下简称“永麒照明”）的控股子公司。光艺照明因业务发展需要提供履约保函，拟由永麒照明以光艺照明为被担保方向广发银行股份有限公司宁波支行申请开具最高限额人民币1,500万元的履约保函，并由永麒照明为该笔履约保函提供连带责任担保，其中保证金比例为保函金额的20%，即金额为300万元。为支持光艺照明经营发展，公司同意永麒照明为光艺照明最高限额人民币1,500万元的履约保函事项提供担保，担保期限为上述履约保函开具之日起一年。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定，本次担保经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人及担保方基本情况

（一）被担保方

1、公司名称：慈溪市光艺照明工程有限公司

2、成立日期：2018年05月24日

3、公司注册地：浙江省慈溪市白沙路街道承兴大厦<8-1>室61号

4、法定代表人：鲍利坤

5、注册资本：贰仟万元整

6、经营范围：照明工程、城市亮化工程设计、施工、维护；照明工程劳务分包（不含劳务派遣）；照明风机、LED照明器材及控制系统的批发、零售及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、与本公司关系：光艺照明系公司控股子公司永麒照明承接“慈溪市新城大道夜景照明工程PPP项目”而设立的项目公司，光艺照明系永麒照明的控股子公司，即为公司的孙公司，光艺照明的出资额及出资比例如下：

8、光艺照明2018年9月30日的主要财务数据：总资产6115.52万元，负债总额7258.21万元，净资产-1142.69万元，营业收入0.024万元，营业利润-1238.52万元，净利润-1238.49万元（未经审计）。

（二）担保方

1、公司名称：浙江永麒照明工程有限公司

2、成立日期：2010年3月23日

3、公司注册地：浙江省北仑区梅山保税港区成海路6号1幢1号1601-1室

4、法定代表人：姚勇

5、注册资本：贰仟万元整

6、经营范围：道路货运经营（凭有效许可证经营）。照明工程施工、安装及

设计;照明灯具、LED照明器材及控制系统的设计、研发、制造、加工、批发、零售（制造、加工另设分支机构经营）；照明器材、音响及智能化设备的批发、零售。

7、与本公司关系：系公司控股子公司，股权关系如下：

三、保函开立申请书的主要内容

永麒照明拟签署的《保函开立申请书》，担保情况详见“担保情况概述”，其他主要担保条款如下：

担保金额：最高限额不超过人民币1,500万元。

担保期限：自履约保函开具之日起一年。

担保方式：连带责任保证。

保证金：保证金比例为保函金额的20%，金额300万元。

四、公司董事会及独立董事意见

（一）董事会意见

董事会认为：光艺照明经营情况稳定，行业前景广阔，永麒照明此次为其提供担保是为了满足其正常经营需要，且通过担保运作，能很大程度降低财务成本，提高资金使用效率。

综上，永麒照明为光艺照明提供担保的风险在公司可控范围内，符合相关法律法规的规定，有利于光艺照明的稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求，公司同意本次担保并提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：光艺照明的行业前景及资信情况良好，永麒照明此次为其提供担保是为了满足其正常经营需要。永麒照明为光艺照明提供担保的风险在公司可控范围内。本次担保是公司控股子公司为其控股子公司提供担保，该担保事项及决策程序符合相关法律法规及规范性文件等有关规定，其审议程序合法有效，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形。因此，同意本次担保议案并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及控股子公司累计对外担保总额为16,500万元（含本次担保），占公司2017年经审计净资产的22.45%。无违规担保和逾期担保情况。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会